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17 aug. 2024 — 新加坡警方拘捕10名外國人，涉嫌偽造文件和洗黑錢等罪行，涉案財物總值約10億新加坡元，相信是當地近年來涉款金額最大的犯罪活動。(一)所谓洗钱，一种是隐藏资金来源，一种是隐藏资金去向。 从狭义上说是洗钱指将非法来源(贩毒、走私、诈骗、贪污、贿赂、逃税，恐怖活动犯罪)资金通过
23 sept. 2024 — 警方昨天（22日）逮捕涉嫌参与洗黑钱的两男两女，这四人相信是一个爱情诈骗集团的成员。 根据警方文告，这四名年龄介于32到51岁的嫌犯，利用诈骗赃款